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私人调查取证 您是否已对法律尽职调查调查进行了“三维”升级?

文章来源:admin 时间:2021-03-21

近年来,随着活跃的资本市场,投资和融资,并购,IPO,科技创新委员会等项目的增加,对法律尽职调查的业务需求也越来越强。同时,随着市场交易变得越来越复杂,相关行业变得越来越技术化,由法律尽职调查承担的“揭示法律风险以支持业务决策”的使命变得越来越强大。非传统的法律尽职调查已涵盖了该问题。

在这种情况下,“合规尽职调查”和“知识产权尽职调查”应运而生。如果将尽职调查的主题比作“婚姻对象”,则传统的法律尽职调查调查等同于对其基本条件(例如年龄,健康,工作,教育和家庭)的评估,而尽职调查则是等效的去检查他们。人格,性格和三种观点,知识产权尽职调查等同于检验其能力和发展潜力。只有多维的全面检查和评估才能帮助成功和随后的幸福。

这是法律尽职调查调查本身的隐喻。从某种意义上说,“传统的尽职调查”奠定了基础,“合规尽职调查”避免了危险,而“知识产权尽职调查”决定了未来。三者逐渐融合在一起。 ,它们一起构成了法律尽职调查的“三维”升级调查。

“传统尽职调查”奠定基础✚●○

传统的法律尽职调查调查作为律师的基本业务,是指专业律师团队对目标公司的企业资格,股权结构,先前的工商业变更,资产和负债,主要合同及相关的评估关系,担保和税收,环境保护,诉讼,劳动关系和其他法律问题调查是公司治理的整体情况调查和从法律风险的角度进行评估。

它具有两个主要功能:一个是调查,这是一个全面的调查目标公司的历史事实和现实,标准是全面而可靠的;第二是评估,即评估目标公司是否存在潜在的法律风险,对于诉讼案件,标准为专业和审慎。

但是,在传统的尽职调查过程中,目标公司通常会先进行披露,然后尽职调查律师会根据披露的数据逐一进行验证;如果目标公司披露的信息不足或不真实,通常会导致相关法律信息不对称,从而导致尽职调查结果不完整或不准确调查,这可能会导致证券项目进度中断或并购项目失败,从而导致对相关机构和投资者造成巨大损失。

根据不完全统计,自2013年以来,中国证券监督管理委员会已对10余名律师事务所和数十名律师进行了尽职调查调查。涉及的主要问题是:

1、引用了其他中介机构提供的信息或结论,但未进行独立验证;

2、专业谨慎性还不够,相关信息也没有得到进一步检查和验证;

3、验证不足,不关注重大异常和进一步验证;

4、未进行尽职调查,并且省略了重大的相关关系和相关交易;

5、没有努力工作,也没有发现任何潜在的主要债权人的权利和债务风险。

因此,当律师进行(传统的)法律尽职调查调查时,他们应该对法律尽职调查调查的“全面而可靠的调查”和“ 专业审慎评估”。基本的法律技能有针对性地开展工作,并根据自己的经验敏锐地判断尽职调查主体的法律问题和风险,解决想法和计划,从而为客户的服务提供最有价值的帮助。交易决策。

“合规尽职调查”以避免危险✚●○

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与传统的法律尽职调查调查相比,合规尽职调查(CDDC)是近年来仅包括在法律尽职调查调查范围内的项目。

逻辑是,尽管传统的法律尽职调查转移可以评估和提示目标公司的整体治理和基本法律风险,但其重点通常是整体法律合规性,合同担保和关联方交易。在法律事务上,例如商业和证券;目标公司对刑事和行政合规尽职调查的重视程度显然不足。

另一方面,如果目标公司在金融监管,商业贿赂和其他犯罪领域等犯罪领域埋葬,并且未能有效地识别它,或者在反腐败,反金钱方面未达到相应的合规要求洗钱和反垄断要求,一旦出现错误甚至引发刑事法律风险,对业务发展的威胁将是致命的。

因此,要进行特殊的合规尽职调查调查,深入分析目标公司的行政和刑事法律风险,并从合规的角度出发,并基于目标,有效地识别目标公司的“闪电业务”或“有毒资产”。潜在危险严重性:制定补救或清晰的解决方案,以保护投资决策免受危险。

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